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16-陳某枝洗錢案(一)
王鑫 博士
金融反洗錢

16-陳某枝洗錢案(一)

經(jīng)濟(jì)與金融 > 金融犯罪學(xué)和洗錢

王鑫簡介 時長 30 分鐘

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16-陳某枝洗錢案(一)

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16-陳某枝洗錢案(一)
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河南人。河南大學(xué)文學(xué)學(xué)士,中國政法大學(xué)法律碩士,西南政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)法學(xué)博士。曾在廣東省人民檢察院公訴、法律政策研究、反貪偵查等部門工作近八年。2015年辭去公職后在律師事務(wù)所工作。2019年初,作為“青年博士”進(jìn)入廣東金融學(xué)院,現(xiàn)為廣東金融學(xué)院法學(xué)院講師。同時,在廣東廣和(廣州)律師事務(wù)所任兼職律師(實習(xí))。在《法學(xué)評論》、《新金融》、《人民檢察》等刊物發(fā)表學(xué)術(shù)論文多篇。研究方向為貨幣政策、金融系統(tǒng)穩(wěn)定、銀行監(jiān)管、金融科技、資產(chǎn)證券化與場外衍生品。
課程作業(yè)(以下主題任選一題)
第一主題
談一談自身所在行業(yè)或企業(yè)如何防范洗錢犯罪風(fēng)險。
優(yōu)秀作業(yè) 作者
第二主題
結(jié)合加密資產(chǎn)現(xiàn)狀和趨勢,談一談加密資產(chǎn)的洗錢風(fēng)險及防范。
優(yōu)秀作業(yè) 作者
第三主題
基于我國洗錢犯罪法律體系,談一談個人如何防范洗錢犯罪風(fēng)險。
優(yōu)秀作業(yè) 作者

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