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32-非銀行金融中介反洗錢(一)
王鑫 博士
金融反洗錢

32-非銀行金融中介反洗錢(一)

經濟與金融 > 金融犯罪學和洗錢

王鑫簡介 時長 10 分鐘

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32-非銀行金融中介反洗錢(一)

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32-非銀行金融中介反洗錢(一)
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河南人。河南大學文學學士,中國政法大學法律碩士,西南政法大學經濟法學博士。曾在廣東省人民檢察院公訴、法律政策研究、反貪偵查等部門工作近八年。2015年辭去公職后在律師事務所工作。2019年初,作為“青年博士”進入廣東金融學院,現為廣東金融學院法學院講師。同時,在廣東廣和(廣州)律師事務所任兼職律師(實習)。在《法學評論》、《新金融》、《人民檢察》等刊物發(fā)表學術論文多篇。研究方向為貨幣政策、金融系統穩(wěn)定、銀行監(jiān)管、金融科技、資產證券化與場外衍生品。
課程作業(yè)(以下主題任選一題)
第一主題
談一談自身所在行業(yè)或企業(yè)如何防范洗錢犯罪風險。
優(yōu)秀作業(yè) 作者
第二主題
結合加密資產現狀和趨勢,談一談加密資產的洗錢風險及防范。
優(yōu)秀作業(yè) 作者
第三主題
基于我國洗錢犯罪法律體系,談一談個人如何防范洗錢犯罪風險。
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